Qué es el delito
Sanciona quien adquiere, posee, utiliza, convierte o transmite bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva. Cabe también la modalidad imprudente para sujetos obligados.
Consecuencias legales
- Prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
- Comiso de bienes, efectos y ganancias.
- Inhabilitación profesional en determinados casos.
Cómo defendemos
Trabajamos con análisis financiero, informes periciales y reconstrucción de operaciones para acreditar la inexistencia de conocimiento del origen ilícito o romper la cadena indiciaria de la imputación. Coordinamos defensa técnica con peritos económicos.
Intervención desde el inicio
La trazabilidad documental y la coherencia de la versión inicial son decisivas. La asistencia letrada desde la primera diligencia evita compromisos probatorios.
Atención inmediata
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